石臺農商銀行:成功攔截一起“非法集資”詐騙案件

石臺農商銀行:成功攔截一起“非法集資”詐騙案件

發布日期:2020-04-14 瀏覽次數:2001  文章作者:盧林  文章來源:池州市銀行業協會 

近日,石臺農商銀行珂田分理處成功攔截一起“非法集資”詐騙案件,現場為客戶挽回經濟損失5萬元。

當天中午,一名中年女性客戶拿著一個月前剛存的定期存單前來柜臺咨詢能否提前取款,說兒子在外面需要用錢。經辦柜員正準備辦理業務時,客戶電話響了,隱約聽到客戶在電話里說:“我這5萬存銀行一年是1000多塊錢利息,你那是多少?”出于職業的敏感性,經辦柜員立即停止了手中的業務與客戶進行溝通,得知該客戶在其親戚分享的投資群內看到相關投資信息,一萬塊錢一年收益能有1000元,覺得比存銀行利息高,就準備將錢匯給兒子進行投資。

此時,經辦柜員憑經驗確定客戶是被高利誘惑所騙,應該是“非法集資”詐騙,立即進行勸阻,同時打電話給她兒子,告知她(他)們非法集資的危害性。經過近一個小時的耐心解釋,該客戶恍然大悟,終于明白自己被騙了,5萬元辛苦錢差點“打水漂”,她再三感謝我行員工的認真負責,并表示以后會加倍小心。

這起“非法集資”詐騙案件的成功攔截,充分體現了該行高度重視對“防范非法集資”的學習和宣傳,著力提高了員工的反欺詐識別能力,真正幫助老百姓守住了“錢袋子”。

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